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从案由上来看,银行外汇违规最主要的原因为虚假转口贸易付汇。5家被通报银行中有3家是因此案由违规,包括南京银行上海浦东支行、农业银行宁波市分行以及工商银行南昌北京西路支行。具体操作方式为,凭企业虚假提单、无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务。3家银行分别被处以罚没款80万、64.48万、111.54万元人民币。

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